TVRadyo

Elektronik ortam şüpheleri artırdı

Elektronik ortam şüpheleri artırdı

MASAK'ın elektronik şüpheli işlem bildirimi uygulaması ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi

20 Mayıs 2013 Pazartesi, 11:32 Güncelleme: 20 Mayıs 2013 Pazartesi, 11:33

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 2012 yılında kullanıma sunduğu "Elektronik Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulaması" ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimi bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış göstererek 15 bin 318'e ulaştı.

Elektronik ortamda bildirim göndermenin güvenli, seri ve kolay olması da bildirim sayısının artışına önemli katkıda bulundu.

MASAK'ın 2012 Faaliyet Raporu'na göre, söz konusu yıl içerisinde alınan şüpheli işlem bildirimleri, şimdiye kadar MASAK'a gönderilen en yüksek şüpheli işlem bildirimi oldu.

MASAK'a 2012 yılında gönderilen söz konusu şüpheli işlem bildiriminin 13 bin 759 adedi elektronik ortamda gönderilirken, 2012 yılında bankacılık sektöründen gelen toplam 13 bin 801 adet şüpheli işlem bildiriminin yüzde 99,7'si ise elektronik ortamda gerçekleşti.

-En çok şüpheli işlem bildirimi Bankalardan

MASAK'a 2012 yılı içerisinde gelen toplam 15 bin 318 şüpheli işlem bildiriminin 13 bin 504'ü bankalar hakkında oldu. Bankalar hakkındaki bildirim sayısı 2011 yılına oranla yüzde 65 artış gösterdi.

Bankaları, 569 şüpheli bildirimle "Sigorta ve Emeklilik Şirketleri" izlerken, "Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri" hakkında gelen şüpheli işlem bildirimi ise 520 olarak gerçekleşti.

-PTT'deki artış dikkati çekiyor

2012 yılında MASAK'a gelen bildirimlerde en yüksek artış PTT Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri hakkında gelen bildirimlerde yaşandı. Kurula PTT hakkında 2011'de 11 şüpheli işlem bildirimi yapılırken, bildirim sayısı 2012 yılında büyük bir artışla 297'ye yükseldi.

Kargo şirketleri hakkında ise daha önceki yıllarda şüpheli işlem bildirimi yapılmazken, 2012 yılında MASAK'a kargo şirketleriyle ilgili 61 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

-Şüpheli işlem bildirim sayılarının yıllara ve kaynaklarına göre dağılımı-

Şüpheli İşlem Bildirim Kaynağı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bankalar 1.133 2.903 4.889 9.480 9.968 8.141 13.504
Aracı Kurumlar 7 40 9 168 28 117 237
Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri - - 15 32 70 164 520
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri - 3 10 129 148 286 569
Noterler - - 1 6 1 4 1
PTT Genel Müdürlüğü - - - 6 25 11 297
Yetkili Müesseseler
(Döviz Bürosu)
- - - 2 11 14 123
Kargo Şirketleri - - - - - - 61
Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler - - - - - 1 -
Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler - - - - - 1 5
İş Makineleri Dahil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım-Satımı İle Uğraşanlar - - - - - - 1
Toplam 1.140 2.946 4.924 9.823 10.251 8.739 15.318

 



AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 90.594 0,77
USD/TRY 4,8442 0,11
EUR/TRY 5,6753 0,45
EUR/USD 1,1711 0,22
FAİZ 20,46 1,24
ALTIN/ONS 1.243,94 -0,03
BRENT 73,95 -1,83
Yukarı