TVRadyo

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş

11 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 11 Mart 2010 Perşembe, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 31.03.2010 Saati : 14:00 Adresi : ESENTEPE MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:7 KARTAL/İSTANBUL ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 31 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2009 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3-2009 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 4-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 5-30.12.2009 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihinde Erdal Tunca'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Salih Serdar Bölükbaşı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, sözkonusu seçimin onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların İbraları hakkında karar verilmesi, 7-Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması 8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini, 9-Görev süresi sona eren Murakıpların yerine seçilecek Murakıp adedinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini, 10-Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11-Şirket ana sözleşmesinin 5, 6, 10, 12 ve 30 ncu maddelerinin tadili hususunda karar ittihazı.(Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak koşuluyla) 12-T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2010 (bugün) tarihli toplantısında , 2009 takvim yılı muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan 15.03.2010 tarihli AKŞAM Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.759 0,47
USD/TRY 3,9628 0,16
EUR/TRY 4,6636 0,37
EUR/USD 1,1768 0,26
FAİZ 14,28 0,00
ALTIN/ONS 1.284,50 0,30
BRENT 63,24 1,07
Yukarı