TVRadyo

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 15 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı yapılması Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihi : 16.04.2010 Saati : 10:00 Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent/İZMİR GÜNDEM 1- Açılış ve Yoklama 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2009 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 6- 2009 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 9- TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 10- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 11- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme 12- Şirket ana sözleşmesinin 3ncü maddesinde yapılan değişiklik hakkında görüşme ve karar, 13- Dilekler, kapanış. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, Şirketin yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Bu itibarla 2009 yılı için dağıtılabilir kar bulunmadığından Genel Kurul'a da kar dağıtıma yönelik bir öneride bulunulması söz konusu olmayacaktır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9261 0,16
EUR/TRY 4,6547 0,12
EUR/USD 1,1850 -0,01
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.292,94 0,11
BRENT 63,41 -0,22
Yukarı