TVRadyo

Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

23 Şubat 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 23 Şubat 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 22.03.2010 Saati : 14 Adresi : Büyükdere Cad. No:34 Divan City Oteli Gayrettepe / İSTANBUL COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 Mart 2010 GÜNÜ TOPLANACAK 38.OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ( Pricewaterhouse Coopers - Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 4- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması 6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması 7- 2010 yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 8- 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin seçimi. 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti. 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereği izin verilmesi. 11- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 12- Dilekler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.964 0,66
USD/TRY 3,9237 0,14
EUR/TRY 4,6417 0,22
EUR/USD 1,1823 0,01
FAİZ 14,34 0,42
ALTIN/ONS 1.290,10 -0,16
BRENT 63,20 -0,19
Yukarı