TVRadyo

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

19 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 19 Mart 2010 Cuma, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: 19.03.2010 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar Hakkında Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 24.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : 19.03.2010 Şirketimizin 19.03.2010 Tarihinde Saat 10:30 da yapılan 2009 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır 1-Toplatıda Divan Başkanlığına: Dr. Oktay Duran, Oy Toplayıcılığa: Ufuk Saka ve Katipliğe: Mehmet Talu Uray Seçilmiştir. 2-Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları genel kurul tarafından ayrı ayrı Oy birliği ile kabul edildi. 3- Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu genel kurul tarafından oy çokluğu ile onaylandı. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı genel kurul tarafından oy birliği ile ibra edildiler. 5-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2009 yılı kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi. 6- Aşağıda ad ve soyadları gösterilen kişiler 1 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından oy birliği ile yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildiler. Mehmet Talu Uray Süleyman Kaya Haluk İber Prof. Dr. Ünal Bozkurt Dr. Oktay Duran Ufuk Saka Şener Canpolat Bihlun Tamaylıgil Canan Tomasoğlu Aslı Balkır Babür Gökçek Sinan Ercan Gülçur 7-Süleyman Berat Akerman ile Sn. Hakan Hasan Arı 'nın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçiliğe Yeniden seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 300-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 250-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 9-2010 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi genel kurul tarafından onaylandı. 10- 2009 faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve 2010 yılında gerçekleştirilecek olan süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak değerleme kuruluşunca hazırlanan değerleme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi genel kurul tarafından kabul edildi.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı