TVRadyo

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

07 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 07 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00
"Şirketimiz Yönetim Kurulu TTK 330/II.Maddesi uyarınca 07 Mayıs 2009 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar gereğince; A. Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2009 Perşembe günü saat 10:00'da Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde toplanmış ise de, Denetim Kurulu üyesinin sağlık mazereti nedeniyle toplantıda hazır olmamasından ötürü toplantı ertelendiğinden; Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 10:00'da Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul. No:1 İzmir adresinde yapılmasını ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine, B. Şirketimizin imtiyazlı pay sahiplerinin Olağan Özel Genel Kurulları; * A Grubu 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 09:00'da * B Grubu 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 09:15'de * C Grubu 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 09:30'da Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul. No:1 İzmir adresinde yapılmasına gerekli izinlerin alınmasına ve pay sahiplerine duyurulmasına, C. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ilan edilmek ve ayrıca pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına, D. Toplantıya komiser çağrılmasına, E. Şirketin 2008 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi konusunun 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, F. SPK tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Serkan Güleç ve Elmas Melih Araz'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir." Olağan genel kurul toplantı gündemi ile imtiyazlı pay sahipleri genel kurulları gündemi ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde "Şirket Haberleri Ekleri" başlığı altında yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı