TVRadyo

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

19 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 19 Mart 2010 Cuma, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 12 Nisan 2010 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 12.04.2010 Saati : 14:00 Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad.No:30 Melikgazi/KAYSERİ GÜNDEM: 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi 2) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim şirketi tarafından verilen 2009 yılı faaliyet ve denetleme raporlarının okunması, 3) 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının tetkiki ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibralarına karar verilmesi, 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan zararın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 6) 2009 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması 7) 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 8) SPK'nın Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 9) 2010 Yılı ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak denetim yapacak olan bağımsız dış denetim şirketinin , Genel Kurul'un onayına sunulması, 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine "şirketten mal alma" ve "şirket konusuna giren ticari muamele yapma" yetkisi verilmesi, 11) Dilek ve temenniler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.389 0,46
USD/TRY 3,9546 0,65
EUR/TRY 4,6407 0,64
EUR/USD 1,1729 -0,03
FAİZ 14,21 0,00
ALTIN/ONS 1.278,72 0,14
BRENT 62,36 0,23
Yukarı