TVRadyo

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin 05.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

05 Mayıs 2009 Salı, 00:00 Güncelleme: 05 Mayıs 2009 Salı, 00:00
"Şirketimizin 05 Mayıs 2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; * Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okunarak 2008 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. * 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar (250 TL) hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar oy birliği ile onaylandı. * 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasalar ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi. * 2008 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine oy birliği ile karar verildi. * Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl için; Ali Suavi Erengül, Osman Asiltürk, Alaaddin Coşkun, Mehmet Vedat Başsimitçi ve Rezzan Topal'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. * Bir yıllık Denetçiliğe; Mehmet Tekin Alpay'ın seçilmesine ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Asiltürk ile Alaaddin Coşkun'un seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. * Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Denetçiye ise aylık net 500 TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi. * Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi. * Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. * Şirketin 2009 yılı hesaplarının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı. * SPK'ya Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ Seri:IV No:41'in dördüncü maddesine istinaden yaptırılan Değerleme Raporu hakkında ortaklara bilgi verildi ve Değerleme Raporu oy birliği ile onaylandı. Bilgilerinize arz ederiz." Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte, Kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Şirketler" bölümünde de yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.357 0,43
USD/TRY 3,9549 0,66
EUR/TRY 4,6414 0,66
EUR/USD 1,1729 -0,03
FAİZ 14,21 0,00
ALTIN/ONS 1.278,71 0,14
BRENT 62,34 0,19
Yukarı