TVRadyo

T

26 Mayıs 2009 Salı, 00:00 Güncelleme: 26 Mayıs 2009 Salı, 00:00
Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 26.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mayıs 2009 günü, saat 14:00'te Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent, İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı. 2- 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları onaylandı. 3- Jorgen Buhl Rasmussen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK m.315'e göre atanan Roni Kobrovsky'nin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi. Barry Connock Marshall'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Joav Asher Nachshon'un onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi. Thomas Kure Jacobsen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Shlomo Graziani'nin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi. Peter Steenberg'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Benjamin Haim Rotenberg'in onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi. 5- Şirket ana sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca, yönetim kurulunun 4 üyeden oluşması ve yönetim kurulu üyeliklerine Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachslon, Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildi. 6- 2008 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi. 7- Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesi ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi. 8- 2009 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi." Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmakta olup, tutanağın 11. maddesi aşağıya çıkarılmıştır. "Gündemin 11. Maddesi gereğince; 2008 yılında yapılan ve Şirketimiz kayıtlarındaki net defter değeri 698.358 TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda ortaklara aşağıdaki şekilde bilgi verildi. İzmir İli Bornova İlçesi, Işıklar Köyü'ndeki, Bornova tapusu nezdinde 11030 Ada 5 parsel numaralarında kayıtlı, 9.692 m2 yüzölçümündeki, üzerinde spor salonu ve tamamlayıcı tesisler bulunan gayrimenkul, Bornova Belediye Meclisi'nin 6.3.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı ve plan notu değişikliği ve buna ilişkin ilave plan notu kapsamında, sportif ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanmış ve Bornova Belediyesi'ne şartlı olarak bağışlanmış ve mülkiyeti devredilmiştir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.268 1,30
USD/TRY 3,9626 0,86
EUR/TRY 4,6544 0,94
EUR/USD 1,1739 0,05
FAİZ 14,28 0,49
ALTIN/ONS 1.282,51 0,44
BRENT 62,43 0,34
Yukarı