TVRadyo

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

02 Şubat 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 02 Şubat 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihi : 26.02.2010 Saati : 11:00 Adresi : Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii BOLU Olağan Genel Kurul Gündemi 1.Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, saygı duruşu, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4.Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5.2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve tasdikleri, 6.Bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 7.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi, 8.2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması, 9.Şirketimizin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması, 10.Şirketimizin bilgilendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması, 11.Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 12.Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti, 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine, Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nevinden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 14.Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması, 15.Dilek ve temenniler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı