TVRadyo

Hektaş Ticaret T.A.Ş

11 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 11 Mart 2010 Perşembe, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 03.02.2010 Özet Bilgi: 2009 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Genel Kurul Tarihi : 11.03.2010 1. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları okunmuş ve görüşülmüştür. 2. 2009 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okunmuş ve görüşülmüştür. 3. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunmuş, görüşülmüş ve tasdik edilmiştir. Ayrıca 2009 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 tarihli mali tabloların 24 sayılı dipnotunda yer aldığı, ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerin SPK Seri:IV No:41 sayılı tebliğinde belirtilen sınırları aşmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. 4. 2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yapılan görüşmeler neticesinde; Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında Şirketimizin 2009 yılı için Brüt 4.989.245,44 TL ve Net 4.240.858,62 TL temettü dağıtılmasına, Şirketimiz 2009 yılı temettüsünün, 1 TL nominal değerli hisse başına Brüt 0,0657717 TL (%6,57717), Net 0,0559059 TL'nin (%5,59059) 28 Mayıs 2010 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 5. Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nihat KARADAĞ, Hülya ZORAL AYDIN, Ahmet Kemal EMREN, Doğa SOYSAL, Emin Cihangir AKŞİT, Niyazi AKGÜN, Denetim Kurulu Üyeliklerine Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN, Atakan ALTIPARMAK,Seyhan CEYHAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir. 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, T.Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335.Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine ilişkin karar verilmiştir. 7. Şirketimiz Bağımsız Denetiminin 2010 yılı için 1 yıl süreyle Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılmasına karar verilmiştir. 8. 2009 yılında bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur. 9. Şirketimizin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ortakların bilgisine sunulmuştur. 10. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı