TVRadyo

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

01 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 01 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 18.03.2010 Saati : 14:00 Adresi : Kaplamin A.Ş. İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No: 158 Kemalpaşa-İZMİR GÜNDEM: 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2009 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3.Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. John Phillip ALMOND'un yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. David Richard STEAD'ın atanmasının onaya sunulması. 4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 6. 2009 yılı dönem kar-zararı' nın görüşülüp karara bağlanması. 7.Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2009 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması. 8.Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş' nin onaya sunulması, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 10. Dilek ve Temenniler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.268 1,30
USD/TRY 3,9625 0,15
EUR/TRY 4,6510 0,10
EUR/USD 1,1738 0,00
FAİZ 14,28 0,49
ALTIN/ONS 1.279,82 -0,06
BRENT 63,01 0,70
Yukarı