TVRadyo

Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

16 Mart 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 16 Mart 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 12.04.2010 Saati : 13:30 Adresi : Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel Toplantı Salonu GÜNDEM: Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi' nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3. Şirket Etik Kuralları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi 4. Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması 6. 2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 7. Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması 8. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul bilgi ve onayına sunulması 9. Kamuyu Aydınlatma Politikasının Genel Kurul bilgi onayına sunulması 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 11. Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası 12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 13. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 14. SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması 15. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi 16. Dilekler ve Kapanış EK AÇIKLAMALAR: AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.239 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,42 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı