TVRadyo

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.2005 tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır

23 Mart 2005 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 23 Mart 2005 Çarşamba, 00:00
"1) Şirketimizin 23.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK'na tabi ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 16.229.622 YTL ve yasal kayıtlarında ise 6.484.818 YTL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarımız esas alınmıştır. Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2004 yılı yasal kayıtlarına göre 6.484.818 YTL Dönem Karı oluşmasına rağmen, yasal kayıtlarda 38.850.736 YTL Geçmiş Yıl Zararı bulunduğundan, dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup işlemi sonucunda Dağıtılabilir Net Dönem Kar'ı çıkmadığından kar dağıtılmamasına, yasal kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 13.168.533 YTL, Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farklarından 586.647 YTL, Dönem Karından 6.484.818 YTL olmak üzere toplam 20.239.998 YTL'nin, Geçmiş Yıllar Zararı olan 38.850.736 YTL'ye mahsup edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan kardan ise Yasal Yedekler düşüldükten sonra kalan kısım Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Süleyman Rıza Bülbül, Cevdet Kurnaz, Naci Türkmen, Doğa Soysal ve Güney Arık Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan Yokuşoğlu, Sami Karahan ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiştir. c) Şirket esas mukavelenamesinin"Sermaye" başlıklı 7. Maddesi Yeni Türk Lirasına göre değiştirilmiştir. 2) Şirketimizin 23.03.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne şu şekilde karar verilmiştir. Celalettin Çağlar; Yönetim Kurulu Başkanı Umur Ömer Esentürk, Yönetim Kurulu Başkan Yard. Süleyman Rıza Bülbül; Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Kurnaz; Yönetim Kurulu Üyesi Naci Türkmen; Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Soysal; Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Güney Arık, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi " Yazı ekinde gönderilen Genel Kurul toplantı tutanağında; Yönetim Kurulunca 2005 yılı denetimi için seçilen Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylandığı, 2004 yılı içerisinde yapılan 552,5 YTL tutarındaki bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulduğu hususları da yeralmaktadır. Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
Haberin devamını mobil uygulamamızdan okuyabilirsiniz!
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.825 -0,03
USD/TRY 3,5264 -0,01
EUR/TRY 4,1366 -0,01
EUR/USD 1,1726 0,03
FAİZ 11,70 -0,59
ALTIN/ONS 1.288,08 -0,01
BRENT 50,81 1,07
Yukarı