TVRadyo

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

09 Şubat 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 09 Şubat 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 01.03.2010 Saati : 11:00 Adresi : Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU GÜNDEM 1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3.2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4.2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5.2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki, 6.Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması, 7.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması, 8.2009 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması ve şirketin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, 9.Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti, 10.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması, 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 12.30.04.2009 Tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri, 14. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 15.Dilek ve Temenniler
Haberin devamını mobil uygulamamızdan okuyabilirsiniz!
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 107.202 0,35
USD/TRY 3,5185 -0,23
EUR/TRY 4,1382 0,03
EUR/USD 1,1761 0,32
FAİZ 11,69 -0,09
ALTIN/ONS 1.284,13 -0,31
BRENT 52,72 3,31
Yukarı