TVRadyo

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

25 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 25 Mart 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Kuruluşumuz Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması ile ilgili kararıdır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 04.05.2010 Saati : 10:00 Adresi : Mövenpick Otel - Büyükdere Caddesi 4.Levent/İstanbul Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2010 Salı günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi 4.Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir. Gündem 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4) Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2009 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi, 6) Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini, 7) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini, 8) Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 9) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 10) Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 12) Dilekler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.830 -0,19
USD/TRY 3,9303 0,26
EUR/TRY 4,6550 0,13
EUR/USD 1,1840 -0,09
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.290,58 -0,07
BRENT 63,54 -0,02
Yukarı