TVRadyo

Eminiş Ambalaj San

02 Haziran 2009 Salı, 00:00 Güncelleme: 02 Haziran 2009 Salı, 00:00
ve Ticaret A.Ş.'nin 02.06.2009 tarihinde saat 14:27'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirimi aşağıda yer almaktadır. Konu: Eminiş A.Ş.'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Eminiş A.Ş.'nin 2008 YILI Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2009 tarihinde, saat 14:30'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1.Kısım, D-1003 Sokak No:4 Dilovası-Kocaeli adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. 02.06.2009 tarih ve 163 nolu yönetim kurulu kararı ile belirlenen gündem aşağıdadır. EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve genel kurul başkanlık divanı teşekkülü. 2.Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi. 4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri ve onaylarına sunulması. 5. 2008 yılı bilançosunun, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi. 6. Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların onaylanması. 7. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçilmeleri ve genel kurulun onayına sunulması. 9.Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin huzur haklarının ve ücretinin tesbiti. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/706/6448 sayılı izinleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2009 tarih ve 2878 Sayılı izinleri doğrultusunda, şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi ve bir Geçici Madde ilave edilmesi, Plaskap Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile devralma yoluyla birleşmesinin ve birleşme sözleşmesinin onaylanması, bu konuda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi. 11. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nu md.334 ve 335'e göre izin verilmesi. (Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) 12. Dilek ve temenniler."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.964 0,66
USD/TRY 3,9235 0,13
EUR/TRY 4,6481 0,36
EUR/USD 1,1838 0,14
FAİZ 14,34 0,42
ALTIN/ONS 1.290,45 -0,13
BRENT 63,10 -0,35
Yukarı