TVRadyo

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

09 Ekim 2009 Cuma, 00:00 Güncelleme: 09 Ekim 2009 Cuma, 00:00
"09.10.2009 tarihinde saat 16:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurula Çağrı Şirketimiz 09.10.2009 tarih ve 2009/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden: 1- 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Kasım 2009 Cuma günü saat 11.00 de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8' deki şirket merkezimizde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere T.T.K.'nun 368 ve 369. maddeleri mucibi ilanlı olarak yapılmasına, 2- Toplantı günü ile gündemin hissedarlara bildirilerek toplantıda hazır bulunmalarının sağlanmasına; 3- Toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulundurulması, SPK ve İMKB mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına,oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte tarafınıza sunulmuştur. GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması, 3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ile müteakiben 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun ve yıl içinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 7- Şirketin 2009 yılı mali tablo ve işlemlerinin 2499 sayılı SPK hükümleri uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşunun onaya sunulması, 8-Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine dair izin verilmesi, 9- Dilekler ve kapanış."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı