TVRadyo

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

13 Kasım 2009 Cuma, 00:00 Güncelleme: 13 Kasım 2009 Cuma, 00:00
"13.11.2009 tarihinde saat 13:13'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: 13.11.2009 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar. 1-Divan Başkanlığı'na Duncan John Blake, oy toplayıcılığına Ali Turan Hür, katipliğe Civan Özkaya' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2-Toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tabloları tetkik edilerek oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca 2008 yılı içerisinde yapılmış olan 3.397,46 TL. tutarındaki bağış ve yardımların gider yazılması oybirliği ile kabul edildi. 4-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 5-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Duncan John Blake, Mehmet Hakan Severge, Dimitrios Nomikos, Petros Nomikos, Alistair Baran Blake ve Panagiotis H. Vangis oybirliği ile seçildiler. Denetçiliğe de 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Ali Turan Hür ve Şebnem Sökmen oybirliği ile seçildiler. 6-Ocak 2009'den geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Duncan John Blake'e 10.000 Amerikan Doları, Panagiotis H.Vangis'e 7.000 Euro karşılığı Türk Lirası, Alistair Baran Blake'e de 4.100 Türk Lirası aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine; Yönetim Kurulu üyesi Panagiotis H. Vangis'in kiraladığı konutun kirası ile konuta bağlı giderlerinin şirketçe ödenmesi ve toplam aylık tutarının net ücretine ilave edilerek vergilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. Denetçilere 2.000 TL. yıllık net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 7-2499 sayılı SPKn hükümleri uyarınca, 2009 yılı mali tablo ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin tasvibine oybirliği ile karar verildi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapabilmelerine oybirliği ile karar verildi." Toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde "Şirket Haberleri Ekleri" başlığı altında ve KAP'ta yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı