TVRadyo

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; * Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Rıdvan Çelikel, Ali Yıldız,

29 Nisan 2009 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 29 Nisan 2009 Çarşamba, 00:00
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; * Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Bekir Namık Ziyal, Osman Tarık Ziyal, Rıdvan Çelikel, Ali Yıldız, Hilmi Güvenal'ın seçilmelerine karar verildiği, * 2009 yılı için denetçiliğe vazife görmek üzere Hüseyin Oruç'un seçilmesine karar verildiği, * Şirketin 2008 yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarında dönem karı olmasına rağmen VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 2008 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesinden sonra Dağıtılabilir Dönem Karının söz konusu olmadığına karar verildiği, * Şirketin 2009 mali yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği, * Şirketin kurumsallık ilkelerine bağlı kalması sebebiyle SPK tarafınan istenilen iç denetçi seçiminde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildiği, * Şirketin Denetim Komitesi Üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2009 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Rıdvan Çelikel ve Bekir Namık Ziyal'ın denetim komitesi üyeliklerine seçilmelerine karar verildiği, * 2008 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda genel kurulun bilgilendirildiği, * Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı ile ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı