TVRadyo

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

05 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 05 Mart 2010 Cuma, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Genel Kurul Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 24.03.2010 Saati : 14:00 Adresi : Klassis Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri /İstanbul PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2009 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT ____________G__Ü__N__D__E__M______________ 1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 2) 2009 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, 3) 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması, 4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 2010 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması 5) Şirketin 2009 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi, 6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi, 7) SPK tarafından istenilen iç denetçinin seçimi hakkında karar alınması, 8) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi, 10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması, 11) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması 12) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadili müzakeresi 13) Şirket ortaklarının 3.kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettikleri gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmesi 14) Dilek ve temenniler SPK'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında Borsa şirketlerinin esas sözleşmelerinde TRİ vermelerine imkan sağlayan maddelerinde, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantılarında, iş bu Kurulumuz Kararı çerçevesinde değişiklik yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. nin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nda olağan gündem maddelerinin yanısıra, esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin tadilini de gündeme almış olup, izin için SPK'na başvuru yapılmıştır. Sözkonusu maddenin eski hali ve tadil metni eklidir. Genel Kurul gündemi eklidir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.964 0,66
USD/TRY 3,9343 -0,56
EUR/TRY 4,6414 -0,10
EUR/USD 1,1797 0,50
FAİZ 14,34 0,42
ALTIN/ONS 1.290,96 0,81
BRENT 62,96 0,62
Yukarı