Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ahmet Mercan, Sayın Mehmet Kırmızıgül ve Sayın Mehmet İbrahim Çelik ‘in istifalarının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde;

Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Ahmet Mercan, Sayın Mehmet Kırmızıgül ve Sayın Mehmet İbrahim Çelik ‘in istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, Sayın İlkay Arıkan, Sayın Hüseyin Şahin ve Sayın Prof.Dr.Tuba Direkci'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca  atanmalarına,

karar verilmiştir. 

Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.