HABERLER
Küresel bankalara cezalar şüpheli işlemleri azaltmıyor
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun incelemesi, 1999 - 2017 yılları arasında finans kurumlarının para aklama veya diğer kriminal faaliyet ihtimali bulundurduğu şeklinde işaretlediği 2 trilyon doların üzerinde fonun aktarıldığını gösteriyor
Geçen on yıl içerisinde büyük bankalara verilen ağır cezalar, bankaların ABD hükümetine şüpheli olarak işaretledikleri para transferlerinin sayısında patlamaya neden oldu.