Küresel bankalara cezalar şüpheli işlemleri azaltmıyor

Geçen on yıl içerisinde büyük bankalara verilen ağır cezalar, bankaların ABD hükümetine şüpheli olarak işaretledikleri para transferlerinin sayısında patlamaya neden oldu.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından hafta sonu yayınlanan bir incelemeye göre tanımlayamadıkları kişi veya kurumlar için para transferi yapan bankalar, bir çok durumda şüpheli faaliyetleri yıllar sonrasına kadar bildirmediler.

BuzzFeed News tarafından elde edilen belgelere dayandırılan raporda, bazı durumlarda bankaların ABD'li yetkililerden uyarı almaları sonrasında yasa dışı fonları hareket ettirmeye devam ettikleri belirtildi.

Tüm dünyada yasa dışı para hareketlerini takip eden Washington merkezli Global Financial Integrity idari direktörü Tom Cardamone, telefon mülakatında "Şüpheli faaliyet bildirmek (SAR) için sık sık sebep gördüklerinde, bu hesapları kapatma konusunda daha iyi bir iş çıkarmaları gerekiyor. Bu müşteriler o kadar kötü ki bunlar hakkında şüpheli faaliyet bildirimleri dolduruluyor. Ama bununla ilgili olarak kimse hiçbir zaman hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Pazar günü yayınlanan belgeler, bankaların, otoritelerin takip etmediği bildirimlerden şikayet ettiği sorunlu bir sisteme ışık tuttu. Eleştirenler ise bankaların, finansal suçları durdurmak için anlamlı adımlar atmadan "kutuları işaretlediğini" söylüyor.