ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2022 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000.-TL'na (Üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) yükseltilerek tavana ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 no'lu, "Sermaye" başlıklı 6 no'lu, "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 9 no'lu ve "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 61 no'lu maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
13 - Yeniden değerleme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih 8/174 sayılı Kararı uyarınca alınan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması
15 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
16 - 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2023.pdf - İlan Metni
EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni 27.03.2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Amendments to the Articles of Incorporation 27 March 2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
*2022 yılına ait finansal tablolar onaylanması oy birliği ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine getirilen üyelerin seçimi oy birliği ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile,
*2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile,
*Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 no'lu, "Sermaye" başlıklı 6 no'lu, "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 9 no'lu ve "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 61 no'lu maddelerinin tadilini içeren değişiklik oy çokluğu ile
*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile
*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy birliği ile,
*Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması oy çokluğu ile,
*2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
*2022 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,
*Yeniden değerleme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin bilgi verilmiş,
*2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Tutanak 27.03.23 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Minutes of General Assembly Meeting 27.03.2023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128160


BIST