AGYO/ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantı sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 03.03.2023 Genel Kurul Tarihi 27.03.2023 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/Ankara Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi. 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. 4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. 5 - 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. 6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması. 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması. 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması. 11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29/12/2022 tarih ve 926/1207 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/01/2023 tarih ve 12233903-340.08-32082 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2023 tarih ve 50035491-431.02-E-00082266708 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması. 12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/03/2023 tarih ve 931/1216 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması 15 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 27.03.2023 saat 14:00'de başlayan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 hazirun 27032023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak EK: 3 Kar Dagıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği, Kar Dağıtım Tablosu, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128132 BIST