BTCIM/BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Giriş: 02 Temmuz 2024 Salı, 19:50

Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı, 19:50

Özet Bilgi	2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.06.2024
Genel Kurul Tarihi	02.07.2024
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesinin tadil edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

10 - 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

12 - Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,

14 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batıçim_2023 GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Batıçim GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

4. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesinin tadil edilmesi kabul edilmedi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlendi ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

10. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

12. Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.

14. Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 02 Temmuz 2024 Salı günü saat 15:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.