BMEKS/BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TI

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi Barbaros Mah. Sütçüyolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim bulunmamaktadır. Şirketin mağaza adresleri www.bimeks.com.tr adresinde bulunmaktadır. İnternet Adresi www.bimeks.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta ir@bimeks.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Barbaros Mah. Sütçüyolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul 0216 586 50 50 0216 542 62 92 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No AHMED HAYREDDİN ÇELİKKAYA Finans Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 10.09.2013 0216 586 50 50 ir@bimeks.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı -Bağımsız Denetim Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No:206313 ) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No:700908) ve Bağımsız Denetim Lisansı (Lisans No:803452) Yakup KARADAĞ Muhasebe Yetkilisi 25.12.2014 0216 586 50 50 ir@bimeks.com.tr Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Tüketici Elektroniği (TE) Perakende Pazarında faaliyet gösterilmektedir. Şirketin Süresi Süresiz Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı HİSSE SENEDİ 14.04.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL TÜRKİYE ULUSAL PAZAR TAHVİL 45.000.000 TL 1092 GÜN VADELİ 24.09.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL TÜRKİYE KESİN ALIM SATIM PAZARI TAHVİL 55.000.000 TL 728 GÜN VADELİ 24.09.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL TÜRKİYE KESİN ALIM SATIM PAZARI TAHVİL 20.000.000 TL 910 GÜN VADELİ 05.08.2015 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL TÜRKİYE KESİN ALIM SATIM PAZARI TAHVİL 30.000.000 TL 1092 GÜN VADELİ 05.08.2015 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL TÜRKİYE KESİN ALIM SATIM PAZARI Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) MEHMET MURAT AKGİRAY 62988000 TRY 52,49 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği A Hamiline 3000000 TRY 3000000 TRY 2,5 A İşlem Görmüyor B Hamiline 117000000 TRY 117000000 TRY 97,5 B İşlem Görüyor Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi MEHMET MURAT AKGİRAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İNŞAAT MÜHENDİSİ İCRA KURULU BAŞKANI. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİ 18,52 A Bağımsız Üye Değil MUHAMMET HALUK SUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İNŞAAT MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1,74 A Bağımsız Üye Değil ERKAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0,50 B Bağımsız Üye Değil MUHİTTİN ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ.İŞ GELİŞTİRME VE YATIRIMLAR DİREKTÖRÜ 0,51 A Bağımsız Üye Değil AHMET KARSLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ İCRA KURULU ÜYESİ. FİNANS DİREKTÖRÜ 0,24 B Bağımsız Üye Değil MUHAMMET ARİF BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İKTİSATÇI İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0,51 B Bağımsız Üye Değil SEBAHAT ŞEN HAMZAOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS KOMİTELERİ IŞIK GÖKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR, YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ,GAYRİMENKUL GRUP BAŞKANI Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AYHAN ULUÇ Erkek İŞLETMECİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİ Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler AHMED HALİD AKGİRAY İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ELEKTRONİK YÜKSEK MÜHENDİSİ İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZEL BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MUSTAFA RUŞEN SELÇUK İCRA KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği SERBİM BİLGİSAYAR DESTEK VE TİCARET A.Ş. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 1000000 994860 TRY 99,49 BAĞLI ORTAKLIK http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/545864 BIST