BRSAN/BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 25.04.2023 Genel Kurul Tarihi 23.05.2023 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2023 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi 3 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2023 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması 6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması 7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 9 - 2022 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 10 - 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi 11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması 13 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140981 BIST