DERHL/DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 24.02.2023 Genel Kurul Tarihi 22.03.2023 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ZEYTİNBURNU Adres Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve yoklama. 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi. 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi. 7 - Yönetim Kurulunun, 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması. 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 4 ve 6'ıncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması. 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi. 12 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13 - Yo¨netim kontrolu¨nu¨ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yo¨netim Kurulu U¨yelerine, u¨st du¨zey yo¨neticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri c¸erc¸evesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yo¨netim Teblig?i dog?rultusunda 2022 yılı ic¸erisinde bu kapsamda gerc¸ekles¸tirilen is¸lemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Dilekler ve öneriler. 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2022 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Onaylı tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 22.03.2023 tarihli saat 11:00'de başlayan 2022 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 27.03.2023 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 22.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 27.03.2023 tarih ve 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla, http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128089 BIST