DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.07.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.04 Bağımsız Üye Değil HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.95 Bağımsız Üye Değil ARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.98 Bağımsız Üye Değil VUSLAT SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.95 Bağımsız Üye Değil AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil 2'nci Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 12.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı AHMET TOKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği - Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır HACI AHMET KILIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı , Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Dnetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ALİ AYDIN PANDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı BORA YALINAY CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - - TOLGA BABALI İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri VEDAT MUNGAN İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği EREN SARIÇOĞLU İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898255 BIST