DGKLB/DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz ?İstanbul Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE İnternet Adresi www.kelebek.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta finans@dogtaskelebek.com İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4 Kavacık, Beykoz ?İstanbul 216 322 0090 216 3220096 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Aysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 25.12.2015 216 322 0090 aysun.vardan@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088 Yüksel AYDIN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.09.2015 216 322 0090 yuksel.aydin@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 25722 Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı. Şirketin Süresi SÜRESİZ Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Bo Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Davut DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Doğtaş Mobilya Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı 7,68 Bağımsız Üye Değil Arif Kerem ONURSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Eray YATGIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İsmail DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Yönetim Kurulu Üyesi Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 7,68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Mert GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş.'de Yönetin Kurulu Üyesi, Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet ve Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Ahmet Cüneyt YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Mavi Jeans Genel Müdürü Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Davut DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Doğtaş Mobilya Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TOBB Mobilya Ürünleri Meclis Başkanı Ahmet Uğur ŞEKER Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Direktörü Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık 3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Dogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı Ortaklık Dogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı Ortaklık Dogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 BIST