EUKYO/EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 04.07.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 29.05.2023 Genel Kurul Tarihi 04.07.2023 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.07.2023 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, 3 - 2022 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2022 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 5 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, 6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, 7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi, 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 9 - 2022 yılına ait kârın kullanım şekli ve dağıtılacak kâr payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması, 10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 11 - Yönetim kurulu tarafından 2023 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, 13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi, 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulunca şirkete uygulanan idari para cezası hususunda ortakların bilgilendirilmesi, 16 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi, 17 - Dilek, temenni ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır Yapılmama Nedeni Gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamaması. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tehir Tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 04.07.2023 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2023 Çarşamba günü saat:14,00'de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165233 BIST