FENIS/FENIS ALUMINYUM

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2015 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgileri Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni Kar Payı Dağıtım Maddesi seçimi Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Karar Tarihi 12.07.2016 Genel Kurul Tarihi 24.08.2016 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2016 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Wyndham Grand İstanbul Levent, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No : 177-183, Kat : 7 Şişli - İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının, Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 2 - 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun bildirdiği konular hakkında bilgi sunumu ve görüşme, 4 - 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6 - Yönetim Kurulunun 2015 yılı kâr/zarar hesabına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüş bildirmemesi nedeniyle TTK nun ilgili hükümleri gereğince yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelere ödenecek aylık brüt ücretlerin saptanması, 8 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2015 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 10 - Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi ile Sosyal yardım amacıyla 2015 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 11 - Şirketin Fetra AG'ye olan borcunun Os-Er Holding lehine devredilmesi ve Feniş Holding tarafından üstlenilmesinin onaylanması, 12 - Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 13 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 FA Ilan Metni.pdf - İlan Metni http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549641 BIST