GUSGR/GUNES SIGORTA

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019 Karar Tarihi 09.06.2020 Genel Kurul Tarihi 09.07.2020 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması 4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması 7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması 8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması 11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması 15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi 17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması 18 - Dilek ve temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00' de Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ilişikte sunulmuştur. Saygılarımızla Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020 07 09.pdf - Tutanak EK: 2 2019 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 2020 07 09.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858515 BIST