IDAS/MISH DEKORASYON SANAYI VE

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2015 FALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Karar Tarihi 24.06.2016 Genel Kurul Tarihi 19.07.2016 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2016 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156 Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması 5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 6 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 7 - 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 9 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması 10 - Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine üye seçimi ile görev sürelerinin tespiti 11 - 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 12 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi 15 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 16 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.pdf - İlan Metni EK: 3 EK-5 Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 EK-4 TTK MADDE 376 BİLGİLENDİRME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 EK-3 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 907 sayılı kararı ile Şirketin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 19.07.2016 salı günü saat 10:00 da Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sk. B9 Blok Kat:2 Da:10 34156 Bakırköy / İstanbul adresinde yukarıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/540858 BIST