KPHOL/KAPITAL YATIRIM HOLDING AS

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 25.10.2018 tarihinde tehir edilen ve 23.11.2018 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısı ileriki bir tarihte yapılmak üzere 2.kez tehir edilmiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 31.10.2018 Genel Kurul Tarihi 23.11.2018 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli - İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3 - 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 8 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 9 - Şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin 3,7 ve 11. Maddelerinin tadilinin onayının görüşülmesi, 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 KPHOL ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 KPHOL 2017 FAALİYET RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu EK: 3 KPHOL 23112018 GK ÇAĞRI ve VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır Yapılmama Nedeni Şirketimizin daha önce ilk kez tehir edilen ve 23.11.2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için 2.kez tehir edilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 KPHOL 23.11.2018 TUTANAK.pdf - Tutanak EK: 2 KPHOL 23.11.2018 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.10.2018 tarihinde saat 14:00 de yapılmak istenmiş ancak toplantı gündeminin 11. Maddesindeki esas sözleşme değişikliği için gerekli olan yasal nisabın sağlanamaması nedeniyle tehir edildiği anlaşılmış olup, bu defa yapılmak istenilen toplantıda yine toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 2. kez tehir edilmiştir. Tehir tutanağı açıklama ekinde yeralmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721507 BIST