KCAER/KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 11 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 88 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu En az iki gün olmak toplantıdan makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetişim Komitesi / Kurumsal Yönetişim Komitesi Çalışma Esasları Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır - 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faliyet Raporu / Faliyet Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Gelişmeler / Kurumsal Yönetişim Komiesinin Kurulması Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150588 Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan) Tuğrul Fadıllıoğlu (Üye) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan) Dr. Yılmaz Argüden (Üye) Zümrüt Can Ambarcı (Üye) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan) Dr. Yılmaz Argüden (Üye) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan) Dr. Yılmaz Argüden (Üye) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tuğrul Fadıllıoğlu (Başkan) Ferda Besli (Üye) Dr. Yılmaz Argüden (Üye) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176059 BIST