LKMNH/LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1-Lokman Hekim Etlik Hastanesi : Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:119 Keçiören/ANKARA 2-Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesi : Andiçen Mah. Polatlı 2 Cad. İdil Sok. No:44 Sincan/ANKARA 3-Lokman Hekim Akay Hastanesi : Kavaklıdere Mah. Akay Cd. Büklüm Sok. No:4 Çankaya/ANKARA 4-Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi : Demetevler Vatan Cad. No: 81 Yenimahalle/ANKARA 5-Lokman Hekim Van Hastanesi : Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:87 İpekyolu/VAN 6-Lokman Hekim Hayat Hastanesi : Serhat Mah. Milli Egemenlik Cad. No:58 İpekyolu/VAN 7-Lokman Hekim İstanbul Hastanesi: Yenişehir Mah.Kardelen Sk. No:2 Pendik/İSTANBUL Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Ömer EKER Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.10.2014 444 99 11/2150 oeker@lokmanhekim.com.tr SPF İleri Düzey/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206113/701799 Ali ERTÜRK Mali İşler Görevlisi ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 09.05.2018 444 99 11/2138 aerturk@lokmanhekim.com.tr Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi MUSTAFA SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 27.03.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi/Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Üyesi/Lokman Hekim Van A.Ş. YKB/ Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKB/Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. YKB/ Her Yerde Sağlık A.Ş. YKB/ / HYS Sigorta Aracılık Hiz.AŞ.YKB Evet 3.02 A Bağımsız Üye Değil - - MEHMET ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru 27.03.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı/Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı/ Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKÜ/Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. YKÜ/Lokman Hekim Tıbbi Hizmetler Ltd.Şti. Müdür/ Özel Hastaneler Platformu Derneği Bşk. Evet 1.67 A Bağımsız Üye Değil - - İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKÜ/Her Yerde Sağlık A.Ş. YKÜ/HYS Sigorta Aracılık Hiz.AŞ.YKÜ/Orçay A.Ş Bağımsız YKÜ/Pasifik GYO A.Ş. Bağımsız YKÜ Evet 1.58 A Bağımsız Üye Değil - - NAZIM BİLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi / Lokman Hekim Van A.Ş. YKÜ Evet 3.96 A Bağımsız Üye Değil - - CELİL GÖÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 27.03.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Doktor Hayır 1.95 A Bağımsız Üye Değil - ÖMER GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0.04 B Bağımsız Üye Değil - - TEMEL ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Hizmetleri Direktörü,Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim Van A.Ş YKÜ Hayır 0.75 A Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi YUSUF TÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet 0.04 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi MEHMET ALDANMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet 0.08 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler SÜLEYMAN ALPER İNCEÖZ Genel Müdür(CEO) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü(CFO), Strateji Planlama Komitesi Başkanı ALİ HAYDAR YAKUT İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Tıp Doktoru Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. YKÜ/ Her Yerde Sağlık A.Ş./ HYS Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. YKÜ HAKAN SÜSLÜ Dış İlişkiler ve Uluslararası Hizmetler Direktörü Yönetici Lokman Hekim Van. A.Ş. (Genel Müdür) Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Sağlık Hizmeti 4000000 2040000 TRY 51 Bağlı Ortaklık Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil) Sağlık Hizmeti 15000000 14250000 IQD 95 Bağlı Ortaklık Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. Sağlık Hizmeti 50000 24500 TRY 49 Bağlı Ortaklık Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. E-Sağlık 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 300000 300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Sağlık Hizmeti 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169782 BIST