METUR/METEMTUR YATIRIM ENERJI TURIZM VE INSAAT A.S.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebi bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1032-metemtur-otelcilik-ve-turizm-isletmeleri-a-s Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bulunmamaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Yoktur. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır. Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Yoktur. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 32,02 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur. 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Şirketimiz İnternet Sitesinin - Kurumsal Yönetim bölümü içeriğinde - Kar Dağıtım Politikası Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.859-TL. " Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 1.253.878,08-TL `'Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2019 takvim yılı kar ile kapatılmış olmakla birlikte ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ortaklara temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850122 Bildirim İçeriği Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 09/06/2020 0 % 33,33 % 2 % 32,02 "Genel Kurul Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem maddesi görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem maddesine ait sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ayrıntılı olarak yer verilmektedir.http://www.metemtur.com-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul http://www.metemtur.com-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Madde 13 2 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838322 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Şirketimiz internet sitesi Kurumsal Yönetim-Komiteler bölümü Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri - Faaliyet Raporları Bölümü Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bulunmamaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Şirketimiz internet sitesi Kurumsal Yönetim-Komiteler bölümü Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bulunmamaktadır. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansatim-Ücret Politikası Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu 3.Sayfa Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna SunU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Arife Aslı Çeliker--Genel Müdür Yrd. Şükrü Tuncer--İdari ve Mali İşlerden sorumlu yön. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanının adı Koray ETİ / Yönetim Kurulu Başkanı İcra başkanı / genel müdürün adı - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yrd. ayrı kişilerden oluşmaktad Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Mevzuat gereği zorunluluk bulunmamaktadır Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 Kişi- % 16,66 Bildirim İçeriği Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Koray Eti İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849260 Değerlendirilmedi (Not considered) - Hayır (No) Serkut Yavuz Ateş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) - Hayır (No) Şükrü Tuncer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) - Hayır (No) Arife Aslı Çeliker İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/02/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) - Hayır (No) Celalettin Topbaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/06/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Cemal Levent Güleç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/02/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Yoktur. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı Yoktur. İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Yoktur. Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Yoktur. 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yoktur. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Yoktur. Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Bulunmamaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı Bulunmamaktadır. 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Bulunmamaktadır. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde kontrol mekanizması oluşturulmuştur. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümü içeriğinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, . Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu, Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri, Esas Sözleşme, İlişkili Taraf işlemleri, Kar Dağıtım Politikası, İç Yönerge, Komiteler, Ücret Politikası, Ayrılma Hakkı Kullanımı, Finansal Tablolar, Finansal Tablolarına İlişkin Dip Notlar, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Bilgi Toplumu Hizmetleri (MTHS) bilgilerinede yer verilmektedir. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Şirketin internet sayfasında Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı bölümünde bulunmaktadır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Bölümü 2. Sayfa b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Bölümü 3.Sayfa c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Bulunmamaktadır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Bulunmamaktadır. d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Başlığı sayfa 8 e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır. f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Bulunmamaktadır. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 29 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 79 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 5 Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet Raporu 2. sayfası Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/384082 Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) Cemal Levent Güleç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Celalettin Topbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Celalettin Topbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şükrü Tuncer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Celalettin Topbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cemal Levent Güleç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910673 BIST