SEKFK/SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok N171 Kat:8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ankara Bölge Şubesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Ata Plaza, N100/12 Kat:5 Balgat / ANKARA Ege Bölge Şubesi Cumhuriyet Bulvarı N22/5 Konak / İZMİR Güney Doğu Anadolu Bölge Şubesi İncirlipınar Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Kepkepzade İş Merkezi, C Blok, Kat:1, Daire:5 Şehitkamil / GAZİANTEP İnternet Adresi www.sekerleasing.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta info@sekerleasing.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok N171 Kat:8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL +90 (212) 362 34 00 ? 34 +90 (212) 362 34 55 ? 66 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Üzeyir Baysal Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 07.04.2016 2123623400 uzeyir.baysal@sekerbank.com.tr - - Hikmet Aydın Simit Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.04.2016 2123623400 aydin.simit@sekerleasing.com.tr - - Osman Göktan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.04.2016 2123623400 osman.goktan@sekeryatirim.com.tr Muaf Muaf Sibel Kırmızılar Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 30.06.2015 2123197000 sibel.kirmizilar@sekerbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans / İleri Düzey Lisans 701088 / 206615 Mehmet Akbıyık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 30.06.2015 2123623400 mehmet.akbiyik@sekerleasing.com.tr - - Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmak. Şirketin Süresi Tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresiz Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Hisse Senedi 21.07.2004 Türkiye Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı Tahvil 14.700.000,00 TRY Yurtiçi 11.11.2014 08.11.2016 Halka Arz - Tahvil 6.258.300,00 TRY Yurtiçi 02.06.2015 30.05.2017 Halka Arz - Tahvil 8.000.000,00 TRY Yurtiçi 22.12.2015 19.12.2017 Halka Arz - Bono 35.000.000,00 TRY Yurtiçi 22.12.2015 06.12.2016 Halka Arz - Tahvil 4.819.700,00 TRY Yurtiçi 17.05.2016 15.05.2018 Halka Arz - Bono 45.180.300,00 TRY Yurtiçi 17.05.2016 02.05.2017 Halka Arz - Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 5.242.142,20 TRY 11,65 BTA Securities JSC 2.952.595,32 TRY 6,56 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği A Nama 1,00 TRY 16.959.837,25 TRY 37,69 Yönetim Kurulu Üyesi seçme imtiyaz hakkı vardır. İşlem Görmüyor B Nama 1,00 TRY 28.040.162,75 TRY 62,31 Yönetim Kurulu Üyesi seçme imtiyaz hakkı vardır. İşlem Görüyor Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Dr. Hasan Basri GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. 0 B Bağımsız Üye Değil - Zafer ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi - 0 A Bağımsız Üye Değil - Üzeyir BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Hikmet Aydın SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş. Yön. Kur. Üyesi 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Osman GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurlu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür 0 B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Canan AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Cenk ERTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi - 0 B Bağımsız Üye Değil Genel Müdür Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Mehmet AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü - Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği Şekerbank T.A.Ş. Bankacılık 1.158.000.000,00 24.357.739,19 TRY 54,13 Pay Sahibi Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yardımlaşma Vakfı 10,00 7.148.854,66 TRY 15,89 Pay Sahibi Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Yardımlaşma Vakfı 0,00 3.651.386,88 TRY 8,11 Pay Sahibi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım 25.000.000,00 2.731.687,34 TRY 6,07 Pay Sahibi Halka Arz - 7.110.331,93 TRY 15,80 Pay Sahibi Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taş. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. Araç Kiralama 500.000,00 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 20.000.000,00 TRY İştirak Şeker Finansman A.Ş. Konut Finansmanı 26.000.000,00 TRY İştirak Şekerbank International Banking Unit. Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirak http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/540538 BIST