TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Giriş: 17 Haziran 2025 Salı, 21:09

Güncelleme: 17 Haziran 2025 Salı, 21:09

Özet Bilgi	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenen Maddelerine Dair Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.05.2025
Genel Kurul Tarihi	17.06.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul, Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmas

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

6 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TKFEN_2025_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TKFEN_2025_EO_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul _Erteleme Konuları_Soru ve Cevaplar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Tekfen Holding A.Ş. General Meeting_Findings and Responses.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır

2- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okundu, finansal tablolar onaylandı, bu konuda yapılan özel denetçi atanması talebi ret oldu.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edidi

4- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tekfen Hazirun_17062025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak ekleri_17062025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Erteleme Genel Kurul Tutanak_170625.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

07.05.2025 tarihli genel kurulda görüşülmesi ertelenen finansal tablolara dair verilen cevaplara ilişkin olarak azınlık pay sahipleri tarafından iletilen ek sorular cevaplanmak üzere tutanak eki yapıldı.

TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Haberle İlgili Dosyalar :