Advertisement

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrolleri, Fed ve ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Deutsche Bank AG'nin de bulunduğu 4 Avrupalı banka hakkında "kara para aklama" iddisasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmayla ilgili yorum yapmayı reddeden Deutsche Bank sözcüsü Friederika Borgmann, Deutsche Bank'ın 2007'de İran, Suriye, Sudan ve Kuzey Kore ile tüm iş anlaşmalarını sonlardığını ve varolan bağların da kopartılması için bunlara yasal engel koyduklarını söyledi.

New Yorklu finansal regülatör Benjamin Lawsky tarafından 6 Ağustos'ta hakkında İran ile iş yaparak ABD'deki ambargolara karşı geldiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Standard Chartered Plc'de ise soruşturmalar bir üst sınıfa çıkarıldı.

Konuyla dair bilgisi olan bir kaynak, federal regülatörlerin StanChart dosyasını tamamlamasının ardından Deutsche Bank ve diğer Avrupalı bankalar hakkındaki iddiaları incelemeye başlayacağını söyledi.