Elektronik ortam şüpheleri artırdı
MASAK'ın elektronik şüpheli işlem bildirimi uygulaması ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 2012 yılında kullanıma sunduğu "Elektronik Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulaması" ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimi bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış göstererek 15 bin 318'e ulaştı.
Elektronik ortamda bildirim göndermenin güvenli, seri ve kolay olması da bildirim sayısının artışına önemli katkıda bulundu.
MASAK'ın 2012 Faaliyet Raporu'na göre, söz konusu yıl içerisinde alınan şüpheli işlem bildirimleri, şimdiye kadar MASAK'a gönderilen en yüksek şüpheli işlem bildirimi oldu.
MASAK'a 2012 yılında gönderilen söz konusu şüpheli işlem bildiriminin 13 bin 759 adedi elektronik ortamda gönderilirken, 2012 yılında bankacılık sektöründen gelen toplam 13 bin 801 adet şüpheli işlem bildiriminin yüzde 99,7'si ise elektronik ortamda gerçekleşti.
-En çok şüpheli işlem bildirimi Bankalardan
MASAK'a 2012 yılı içerisinde gelen toplam 15 bin 318 şüpheli işlem bildiriminin 13 bin 504'ü bankalar hakkında oldu. Bankalar hakkındaki bildirim sayısı 2011 yılına oranla yüzde 65 artış gösterdi.
Bankaları, 569 şüpheli bildirimle "Sigorta ve Emeklilik Şirketleri" izlerken, "Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri" hakkında gelen şüpheli işlem bildirimi ise 520 olarak gerçekleşti.
-PTT'deki artış dikkati çekiyor
2012 yılında MASAK'a gelen bildirimlerde en yüksek artış PTT Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri hakkında gelen bildirimlerde yaşandı. Kurula PTT hakkında 2011'de 11 şüpheli işlem bildirimi yapılırken, bildirim sayısı 2012 yılında büyük bir artışla 297'ye yükseldi.
Kargo şirketleri hakkında ise daha önceki yıllarda şüpheli işlem bildirimi yapılmazken, 2012 yılında MASAK'a kargo şirketleriyle ilgili 61 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.
-Şüpheli işlem bildirim sayılarının yıllara ve kaynaklarına göre dağılımı-
| Şüpheli İşlem Bildirim Kaynağı | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankalar | 1.133 | 2.903 | 4.889 | 9.480 | 9.968 | 8.141 | 13.504 |
| Aracı Kurumlar | 7 | 40 | 9 | 168 | 28 | 117 | 237 |
| Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri | - | - | 15 | 32 | 70 | 164 | 520 |
| Sigorta ve Emeklilik Şirketleri | - | 3 | 10 | 129 | 148 | 286 | 569 |
| Noterler | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| PTT Genel Müdürlüğü | - | - | - | 6 | 25 | 11 | 297 |
| Yetkili Müesseseler(Döviz Bürosu) | - | - | - | 2 | 11 | 14 | 123 |
| Kargo Şirketleri | - | - | - | - | - | - | 61 |
| Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| İş Makineleri Dahil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım-Satımı İle Uğraşanlar | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Toplam | 1.140 | 2.946 | 4.924 | 9.823 | 10.251 | 8.739 | 15.318 |
AA