Advertisement

Deutsche Bank'ın şüpheli Rusya işlemleri 10 milyar dolar

Deutsche Bank

Deutsche Bank, Rusya'daki şüpheli işlemlerinin 10 milyar doları bulabileceğini açıkladı

22 Aralık 2015 Salı, 11:32 Güncelleme: 23 Aralık 2015 Çarşamba, 07:56

Deutsche Bank, Rusya operasyonlarında daha önce 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşündüğü ayna işlemlerin üzerine 4 milyar dolar daha şüpheli işlem saptadı.

Böylece, Deutsche Bank, müşterileri tarafından gerçekleştirilen toplam 10 milyar dolar işlemde, müşteriler Rusya dışına para transfer ederken bu transferlerin kara para aklama gözetiminden geçmediğini saptamış oldu. İncelemeye alındığı açıklanan yeni işlemlerin sürekli olarak tek yönlü gerçekleşen işlemler olduğu belirtiliyor.

Deutsche Bank, bulgularını Eylül'de uluslararası otoritelerle paylaşmıştı. Daha önce, ABD'nin de Deutsche Bank işlemlerinde kara para aklama kanunlarına aykırı bir durumun olup olmadığının araştırıldığına dair haberler bildirilmişti. Kaynaklar, ABD yetkililerinin de Deutsche Bank'ın yeni bulguları hakkında haberdar edildiğini aktardı.

Rusya Merkez Bankası, Deutsche Bank'ın hesaplarını inceledikten sonra bankaya ufak bir ceza vermişti. ABD'de ise inceleme sürüyor. Yetkililer cezanın gerekliliğine kanaat getirirlerse işlemlerin parasal boyutu da ceza kararında etkili olabilir.



ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 86.072 1,74
USD/TRY 6,0802 -0,31
EUR/TRY 6,8436 -0,14
EUR/USD 1,1210 0,24
FAİZ 25,74 -0,69
ALTIN/ONS 1.284,93 0,12
BRENT 68,69 1,37
© haberturk.com
Yukarı