Advertisement

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2005-2016 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 5 bin 735 ihbar yapıldığını bildirdi.

Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, MASAK'a yapılan ihbarlar ve yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesini, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bilgi notuyla yanıtladı.

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların her yıl hazırlanan ve başkanlığın internet sitesinde yayımlanan yıllık faaliyet raporlarıyla kamuoyu ile paylaşıldığını anlatan Ağbal, 2005-2006 yılları arasında MASAK'a 5 bin 735 ihbar yapıldığını ifade etti.

Ağbal, 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında ise 3 bin 165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu, başkanlığın faaliyete başladığı tarihten 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanan dosya sayısının ise 5 bin 105 olduğunu vurguladı.

Terörün finansmanı suçunun tespiti ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarının engellenmesi amacıyla başkanlık tarafından yürütülen çalışmalarla FETÖ ile mücadele edildiğine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızca FETÖ/PDY'ye ilişkin çalışmalar, resen başlatılan analiz, incelemeler ve ayrıca savcılık makamlarının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde yapılan analiz çalışmalarıyla devam etmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca terörizmin finansmanı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında toplanan veriler, alınan bildirimler ile açık kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak elde edilen sonuçlar ilgili makamlara intikal ettirilmektedir."

Ağbal, MASAK'ın çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgileri de paylaştı. Buna göre; 2005 yılında 689 olan başkanlığın dosya sayısı, 2016 yılında 2 bin 218'e yükseldi. Terörün finansmanı konulu başkanlığa intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 2004 yılında 3 olurken, 2005'te 6, 2006'da 13, 2007'de 217, 2008'de 228, 2009'da 49, 2010'da 186, 2011'de 219, 2012'de 332, 2013'te 459, 2014'te 216, 2015'te 3 bin 645, 2016 yılında 40 bin 491 oldu.

Başkanlık tarafından 2016 yılında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13. maddesi kapsamında 6 milyon 451 bin 999 lira idari ceza uygulandı.

AA