HABERLER
İtalya Çin bankasına para aklama davası açmaya hazırlanıyor
İtalya, Bank of China’nın para aklama incelemesinde yaklaşık 300 kişiye dava açmak için başvuruda bulundu
İtalyan savcılar, aralarında Bank of China Ltd. Milano şubesi yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişiye dava açmak için başvuru yaptı. Yetkililer, Çin’e transfer edilen 4.5 milyar eurodan (5.1 milyar dolar) fazla fon ile ilgili para aklama dahil olmak üzere birtakım yasadışı faaliyetlerle suçlanıyorlar.