HABERLER
Danimarkalı bankaya kara para soruşturması
-
ABD, kara para akladığı iddiaları üzerine Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'a yönelik soruşturma başlattı.
Giriş: 17 Eylül 2018, Pazartesi 07:54
Güncelleme: 17 Eylül 2018, Pazartesi 07:55
ABD tarafından Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı.
Savcılık, Danske Bank'ın Estonya şubesi aracılığıyla kara para aklamaya karıştığı iddialarını soruşturacak.
ABD Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen soruşturma, 2015 yılına kadar Danske Bank'ın Estonya şubesindeki işlemlerle ilgili. WSJ daha önce bankanın bu şubesinden geçen veEstonyalı olmayanların hesaplarındaki 150 milyar dolarlık para akışını incelediğini bildirdi.
