AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL İnternet Adresi www.anadolugrubu.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta investor.relations @anadolugrubu.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL 0-216-578-85-00 0-216-575-15-89 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No İREM ÇALIŞKAN DURSUN KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI 27.01.2003 0-216-578-85-59 irem.caliskan@anadolugrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI 202850 İREM ÇALIŞKAN DURSUN KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI 27.01.2003 0-216-578-85-59 irem.caliskan@anadolugrubu.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERELECENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 700175 MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01.01.2018 0-216-578-85-97 meltem.mentesoglu@anadolugrubu.com.tr PINAR ERDOĞAN MALİ İŞLER UZMANI 01.01.2018 0-216-578-85-66 pinar.erdogan@anadolugrubu.com.tr Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) SÜLEYMAN KAMİL YAZICI 54.675.471,04 TRY 22,4508 TUNCAY ÖZİLHAN 41.055.473,15 TRY 16,8582 TÜLAY AKSOY 41.764.669,92 TRY 17,1494 FAZİLET YAZICI 3.876.908,47 TRY 1,5919 GÜLTEN YAZICI 3.871.925,47 TRY 1,5899 GÜLŞEN YAZICI 3.826.145,47 TRY 1,5711 NİLGÜN YAZICI 3.918.084,47 TRY 1,6088 HÜLYA ELMALIOĞLU 3.802.221,47 TRY 1,5613 DİĞER 86.743.618,49 TRY 35,6186 TOPLAM 243.534.517,97 TRY 100,0000 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi 4.6963 Bağımsız Üye Değil KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi SALİH METİN ECEVİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Bağımsız Üye Değil TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil AHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Pegasus Hava Yolları ve DO-CO Aktiengeellschaft (Viyana) Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İYİGÜN ÖZÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Bağımsız Üye CAN ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ CAN ÇAKA MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI PERAKENDE GRUBU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ BORA KOÇAK OTOMOTİV GRUBU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İTHALATI,DAĞITIM VE PAZARLAMASI İLE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA FAALİYETİ 32.000.000,00 32.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDÜSTRİYEL MOTORLARIN ÜRETİMİ,TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIK ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIK ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIK EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 55.584.000,00 54.976.607,28 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIK OYEX HANDELS GmbH GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 1.500.000,00 1.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK HAMBURGER RESTORAN İŞLETMELERİ A.Ş. ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 12.750.000,00 7.750.000,00 TRY 60,78 BAĞLI ORTAKLIK ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ (YATIRIM AŞAMASINDA) 27.600.000,00 27.600.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3.300.000,00 3.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 170.200.000,00 151.801.380,00 TRY 89,19 BAĞLI ORTAKLIK AND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI,KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ 40.500.000,00 40.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 250.000,00 250.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498.750.145,00 498.750.145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592.105.263,00 254.891.156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIK ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84.000.000,00 46.535.401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIK ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 165.000.000,00 55.000.000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARI Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding'in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRY Diğer Hususlar Açıklama http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648910 BIST