IHLAS/IHLAS HOLDING A.S.

İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler YOKTUR. İnternet Adresi www.ihlas.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta ihlas@ihlas.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 0 212 454 20 58 0 212 454 21 36-37 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Orhan Tanışman Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 17.06.2014 0212 454 24 28 orhan.tanisman@ihlas.com.tr - - H. Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 17.06.2014 : 0212 454 20 62 alev.volkan@ihlas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700666-205587 Murat Bıyıklı Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Diğer Görevlisi 25.12.2014 0212 454 20 96 murat.biyikli@ihlas.com.tr - - Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu İnşaat, Sağlık, Eğitim ve dahili ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin Süresi Şirketin süresi sınırsızdır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği A Hamiline 0,01 TRY 790355000 TRY 99,99 Yoktur. İşlem Görüyor B Hamiline 0,01 TRY 45000 TRY 0,01 Yönetim ve Denetim Kurulu Seçiminde İşlem Görmüyor Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Ahmet Mücahid Ören Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Genel Müdür Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 10,57 Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Zeki Celep Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İş Adamı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Abdullah Tuğcu Erkek Murahhas Üye Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi/Finans İşlerinden Sorumlu Muharras Üye-İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Abdurrahman Gök Erkek Murahhas Üye Avukat Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye-İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Cahit Paksoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici YOKTUR. YOKTUR. Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Mahmut Kemal Aydın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maliyeci Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-İcra Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil YOKTUR. Bülent Gençer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Öğretmen Yönetim Kurulu Üyesi YOKTUR. Bağımsız Üye Değil YOKTUR. İsmail Cengiz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Salman Çiftçi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Necmi Özer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Emekli - Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı Müslim Sakal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Denetim Komitesi Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdür Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Cahir Paksoy Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Başkanı Yönetici Yoktur. Yoktur. Zeki Celep Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İş Adamı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Yusuf Buğra Varlık Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yoktur. Orhan Tanışman Genel Müdür Yardımcısı-Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkiler Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkiler Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Faruk Koca Genel Müdür Yardımcısı-Türkiye Hastanesi Başhekimi Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Türkiye Hastanesi Başhekimi Yoktur. Bedri Yeltekin Genel Müdür Yardımcısı-İhlas Koleji Yönetici Yoktur. Yoktur. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BASIN YAYIN 200000000 99417614 TRY 49,71 İŞTİRAK İHLAS PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI 1023600000 1.006.374.158,99 TRY 98,32 BAĞLI ORTAKLIK İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GAZETE BASIMI 120000000 8034075 TRY 6,97 İŞTİRAK TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KUR.A.Ş. FİNANSAL FAALİYETLER 10000000 5027000 TRY 50,27 BAĞLI ORTAKLIK İHLAS NET A.Ş. İNTERNET HİZMETLERİ 6530000 5950100 TRY 91,12 BAĞLI ORTAKLIK İHLAS MADENCİLİK A.Ş. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 79542538 7.755.019,32 TRY 9,75 İŞTİRAK KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ 14000000 200000 TRY 1,43 İŞTİRAK İHLAS MOTOR A.Ş. OTOMOTİV HİZMETLERİ 14000000 135400 TRY 0,97 İŞTİRAK MİR MADEN İŞLETMECİLİĞİ ENERJİ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ MADEN İŞLETMECİLİĞİ 7700000 865500 TRY 11,24 İŞTİRAK DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT HİZMETLERİ 875000 12500 TRY 1,43 İŞTİRAK KIBRIS BÜROSU PAZARLAMA VE DAĞITIM 10 10 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK İHLAS İNŞAAT HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 70000000 66500000 TRY 95,00 BAĞLI ORTAKLIK İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI 191.370.001,38 8.483.277,18 TRY 4,43 İŞTİRAK İHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100000 1000 TRY 1,00 İŞTİRAK http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538819 BIST