SODA/SODA SANAYII

SODA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat.15-16-17 34330 4.Levent -Beşiktaş/İSTANBUL Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Soda Sanayii A.Ş. - Soda Fabrikası Tel : 324 - 241 66 00 Faks No : 324 - 451 28 50 Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN Soda Sanayii A.Ş. - Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası Tel : 324 - 241 66 00 Faks No : 324 - 451 36 52 - 451 34 40 Adres : P.K. 421 33003 Kazanlı-MERSİN Soda Sanayii A.Ş. - Kojenerasyon Santrali İşletmesi Tel: 324-241 66 00 Fax:324-451 28 50 Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN Cromital S.p.A Tel +39-0533-57548 Fax +39-0533-57391 Adres : Via Giotto, 4-Localita SIPRO -44020 S.GIOVANNI OSTELLATO (FE) ITALY Şişecam Soda Lukavac d.o.o Tel : 387 35 552 323 Faks : 387 35 552 696 Prva ulicabr 1 75300 Lucavac, Bosna Hersek Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Tel : 324 - 676 43 25 / PBX Faks : 324 - 676 43 34 Adres : Mersin - Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, 33400 MERSİN/ TÜRKİYE Solvay Sodi A.D. Tel.: +359 519 95000 Faks: +359 519 95001 Adres : B-G 9160 Devnya-Bulgaristan İnternet Adresi www.sisecamkimyasallar.com/tr/ Elektronik Posta Adresi E-posta infosoda@sisecam.com İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat.15-16-17 34330 4.Levent -Beşiktaş/İSTANBUL 0212 350 50 50 0212 350 36 90 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Umut Barış Dönmez Mali İşler Direktörü 01.01.2016 212 350 57 97 badonmez@sisecam.com Ahmet Bayraktaroğlu Muhasebe Müdürü 01.06.2004 212 350 36 40 abayraktar@sisecam.com A.Arzu Beler Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı 01.04.2013 212 350 36 34 abeler@sisecam.com Yasemin İzolluoğlu Genel Muhasebe Şefi 01.08.2006 212 350 36 44 yizolluoğlu@sisecam.com Asuman Durak Bütçe Mali Kontrol Uzmanı 01.03.2016 212 350 36 90 asdurak@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 207084 Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek. b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek. c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek. d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek. e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir. g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak. h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir. j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak. Şirketin Süresi Şirket süresiz kurulmuştur. Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Hisse Senedi 20.04.2000 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam SosyalGüvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 139.118.559,00 TRY 21,08 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 74.249.100,00 TRY 11,25 Türkiye İş Bankası A.Ş. 264.308.183,20 TRY 40,05 Diğer (Halka Açık) 182.324.158,50 TRY 27,62 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği - Nama 0,01 TRY 660000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Prof. Dr. Ahmet Kırman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Hukukçu Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic.A.Ş..Traky a Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Mağazaları A.Ş..Trakya Glass Bulgaria EAD..Trakya Cam Investment B.V.Trakya Investment B.V.Fritz Holding GmbH..Anadol uCam Investment B.V.OOO RuscamGlass.. OOORuscam Glass PackagingHold ing..OOO Ruscam Management Company..Bals and B.V.TRSGAuto glass HoldingB.V.Şiş ecam Chem Investment B.V.SC Glass Trading B.V.Paşabahçe Investment B.V.Yönetim Kurulu Başkanı.Türkiy e Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Y.K. Başkan Vekili-Genel Müdür YOK Bağımsız Üye Değil YOK Tahsin Burhan Ergene Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard. Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.. Cromital S.p.A..Şişecam Soda Lukavac D.o.o.. Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Solvay Sodi A.D.. Şişecam Chem Investment B.V.'deYöneti m Kurulu Üyesi.Şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. YOK Bağımsız Üye Değil YOK Zeynep Hansu Uçar Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş..Anadolu Cam San.A.Ş..Türki ye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Anadolu Cam Yenişehir San.A.Ş.. Camiş Madencilik A.Ş..Çayırova Cam San.A.Ş..Paşab ahçe Cam San.ve Tic. A.Ş..Paşabahç e Mağazal.A.Ş..T rakya Cam San.A.Ş..Traky a Polatlı Cam San.A.Ş..Traky a Yenişehir Cam San.A.Ş.. Cam Elyaf San.A.Ş.. Anadolu Cam Eskişehir San.A.Ş..Cami ş Yatırım Holding A.Ş.İş Finansal Kiralama A.Ş..İş Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği YOK Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hukukçu YOK Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam SanayiiA.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'de Denetimden Sorumlu Komite. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Erdem -Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem-Erdem Danışmanlık A.Ş.' de Kurucu Ortak.Galatasa ray Üniversitesi Öğretim Üyesi.CMA-CG M ve Yılport Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Üye)-Kurum sal Yönetim Komitesi (Başkan)-Ris kin Erken Saptaması Komitesi (Üye) Üzeyir Baysal Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist-Banka Denetçisi YOK Şeker Leasing Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi. Denizli Cam Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Kur umsal Yönetim Komitesi (Üye)-Riskin Erken Saptaması Komitesi (Başkan) Umut Barış Dönmez Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletmeci Mali İşler Grup Müdürü Cam Elyaf Sanayii A.Ş Camiş Madencilik A.Ş i Camiş Madencilik A.Ş Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş i Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V.Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş Şisecam Shanghai Trading CO Ltd. Şisecam Soda Lucavac d.o.o Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Şişecam Chem Investment B.V. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Tahsin Burhan Ergene Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.,Cromital S.p.A.,Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Solvay Sodi A.D. ve Şişecam Chem Investment B.V.'deYönetim Kurulu Üyesi.Şişecam Bulgaria Ltd'de Şirket Sorumlusu. Hidayet Özdemir Kimyasallar Grup Üretim Başkan Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Camiş Madencilik A.Ş. ,Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o. ,Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Nuri Soyer Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd. Pazarlamacı Soda Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş.,Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi Umut Barış Dönmez Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü İşletmeci Grup Mali İşler Müdürü Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ,Camiş Madencilik A.Ş.,Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,Şişecam Chem Investment B.V,Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi Kevser İnceler Kimyasallar Grubu Planlama Direktörü Ekonomist Planlama Uzmanı - İmran Eroğul Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü İşletmeci